『题目』：如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应经业务主管部门审批同意（）
- 答案:
- A.错误
1、客户为外国政要，金融机构为其开立账户应经当经过（）的批准
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2、客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经的批准。（法律合规部）（）
- 答案:
- A.高级管理层
3、如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）批准
- 答案:
- A.高级管理层
4、如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时（）
- 答案:
- A.应当经高级管理层的批准
5、对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，营业机构应采取合理措施了解其（）
- 答案:
- A.资金来源
- B.资金用途
6、金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性，并考虑，客户是否为外国政要等因素，划分客户风险等级（）
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7、金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级（）
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8、营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，如客户为外国政要，营业机构为其开立账户应当经的批准（）
- 答案:
- A.高级管理层
9、出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币元以上或者外币等值以上的（）
- 答案:
- A.1万
- B.1000美元
10、金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以下罚款（）
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11、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的或者发卡银行报告（）
- 答案:
- A.金融机构
12、金融机构开立单位银行结算账户时，客户类别应为（）
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13、金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，有何处罚规定（）
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14、银行业金融机构在办理本外币存款业务中，应严格遵守国家有关法律法规，不得在办理储蓄业务，违反的原则强拉客户开立代收代扣个人费用账户（）
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15、各营业网点和业务部门在以开立账户等方式与客户建立业务关系时和为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或外币等值以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人、交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
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